Una investigación por presuntas estafas bancarias y mediante billeteras virtuales, iniciada a partir de una denuncia en Puerto Madryn, derivó en la detención de un ciudadano de nacionalidad china y el secuestro de más de 255 millones de pesos en efectivo durante dos allanamientos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procedimientos se desarrollaron en dos inmuebles ubicados sobre la calle Moreno al 1700, en el barrio porteño de Monserrat, donde personal de la Policía de la Ciudad encontró una importante cantidad de dinero, dispositivos electrónicos y tarjetas SIM que serán sometidos a peritajes.

La investigación está vinculada con la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, encabezada por el fiscal Fernando Rivarola, y busca determinar cómo funcionaba una presunta estructura dedicada a recibir y transferir fondos provenientes de maniobras fraudulentas.

Una denuncia en Chubut permitió avanzar con la investigación

El expediente comenzó a partir de la denuncia de una persona que habría resultado damnificada por una maniobra de estafa virtual en Puerto Madryn.

A partir de esa presentación, los investigadores iniciaron el seguimiento de operaciones financieras que involucraban cuentas bancarias y billeteras digitales presuntamente utilizadas para recibir y movilizar dinero de origen ilícito.

Según la hipótesis de la investigación, los responsables habrían utilizado las denominadas “cuentas mula”, un mecanismo que consiste en emplear cuentas de terceros para recibir fondos y transferirlos posteriormente, dificultando la identificación de los verdaderos destinatarios.

Una de las líneas de trabajo apunta a establecer si varias de esas cuentas fueron creadas o administradas desde una misma ubicación física, circunstancia que podría permitir reconstruir la organización de las operaciones.

Con los elementos reunidos, la fiscalía especializada de Chubut solicitó medidas judiciales que derivaron en los allanamientos realizados en Buenos Aires.

Secuestraron más de $255 millones y numerosos dispositivos electrónicos

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.

Durante los allanamientos, los efectivos encontraron $255.503.840 en efectivo y 2.200 dólares, además de una importante cantidad de elementos tecnológicos.

Entre los dispositivos secuestrados había 22 teléfonos celulares, una tablet, tres computadoras portátiles, una computadora de escritorio, una memoria USB y 13 blísteres de tarjetas SIM.

Los investigadores consideran que estos elementos podrían aportar información relevante para identificar a las personas que habrían participado en las maniobras y reconstruir los movimientos de dinero.

El material será analizado mediante peritajes informáticos, con especial atención en las comunicaciones, los registros de operaciones financieras y las posibles vinculaciones entre distintas cuentas.

En el marco de los procedimientos, un ciudadano de nacionalidad china fue detenido y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Una investigación con alrededor de 50 allanamientos en el país

La causa se encuentra vinculada con una investigación de mayor alcance que, según la información difundida sobre el operativo, comprendió alrededor de 50 allanamientos y 20 detenciones en distintos puntos de Argentina.

Las medidas tienen como objetivo identificar a quienes habrían intervenido en la recepción, administración y transferencia de fondos obtenidos mediante presuntas estafas.

En ese contexto, la investigación iniciada en Puerto Madryn permitió avanzar sobre posibles conexiones entre las operaciones denunciadas y las cuentas utilizadas para canalizar el dinero.

Los investigadores deberán determinar si los fondos encontrados en Monserrat están directamente relacionados con los hechos denunciados en Chubut y cuál habría sido la participación de cada una de las personas involucradas.

Buscan reconstruir el recorrido del dinero

Uno de los principales desafíos de la investigación será establecer el origen y el destino de los fondos que habrían circulado por las cuentas bancarias y billeteras virtuales bajo análisis.

Para ello, los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados podrían resultar determinantes, ya que permitirían recuperar registros de transferencias, comunicaciones y otros datos relacionados con la presunta operatoria.

La investigación continúa bajo la intervención de la fiscalía especializada de Puerto Madryn, mientras se analizan las pruebas reunidas durante los procedimientos realizados en Buenos Aires.

Por el momento, no se informó cuántas personas habrían resultado damnificadas ni el monto total de las presuntas estafas investigadas.