La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezada por Andrés Vázquez, amplió la denuncia penal contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino de liderar una estructura organizada para evadir impuestos y ocultar el destino de fondos mediante el uso sistemático de facturas falsas. A cargo del juez en lo penal económico Diego Amarante quedó la presentación.
A medida que avanza la investigación contra la entidad por una presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales cercana a los $19.000 millones, esta derivación pone el foco en maniobras por casi $300 millones detectadas entre 2023 y 2025. La denuncia sostiene que el esquema habría provocado un perjuicio fiscal de $289.336.519,66.
De acuerdo ARCA, la AFA utilizaba una red de proveedores “sin capacidad económica ni operativa”, es decir, empresas fantasma que emitían comprobantes apócrifos para justificar pagos cuyo destino real se desconoce.
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También, el organismo detectó una ruptura en la cadena de pagos: el 77% de las operaciones se realizaron mediante cheques con múltiples endosos, una modalidad para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar a los beneficiarios finales.
Bajo la lupa quedaron más de 20 firmas —entre ellas Construcciones Far West SRL y Maxstore SA— que, pese a no contar con empleados, maquinaria ni domicilios reales, facturaban sumas millonarias a la AFA.
La denuncia, además de Tapia y Toviggino, menciona a otros directivos como Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. El organismo recaudador sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de un mecanismo permanente y coordinado, lo que encuadraría en el delito de asociación ilícita fiscal.
Ante la gravedad de los indicios, ARCA solicitó al juez Amarante que cite a los dirigentes a declaración indagatoria y profundice la investigación sobre el circuito financiero que permitía desviar los fondos de la institución hacia sectores ajenos a la actividad deportiva.
